Cuatro hombres son acusados de exportar ilegalmente chips Nvidia a China y Hong Kong en violación de restricciones de EE. UU.

Cuatro hombres enfrentan cargos por intentar exportar chips Nvidia restringidos a China y Hong Kong, en medio de tensiones tecnológicas y sanciones internacionales.

Cuatro hombres han sido acusados de participar en un esquema para exportar chips de Nvidia valorados en millones de dólares hacia China y Hong Kong, en violación de las estrictas restricciones impuestas por Estados Unidos, según documentos judiciales. Uno de los acusados, Brian Curtis Raymond, de 46 años y residente en Huntsville, Alabama, fue identificado la semana pasada como director de tecnología de una empresa de inteligencia artificial en la nube en Virginia, que anunció planes para fusionarse y salir a bolsa. Sin embargo, la compañía no está vinculada a este caso, y CNBC informó que la oferta laboral a Raymond fue retirada.

Raymond y los otros tres acusados, todos originarios de China o Hong Kong, enfrentan cargos por conspiración para violar la Ley de Control de Exportaciones, relacionados con el envío y el intento de exportación de chips Nvidia a destinatarios en China y Hong Kong, tras enviarlos inicialmente a Malasia y Tailandia. La acusación detalla que no se obtuvo autorización ni licencia del Departamento de Comercio para dichas exportaciones, que comenzaron en septiembre de 2023. Los chips involucrados incluyen las unidades gráficas Nvidia A100 y H200, además de productos de Hewlett Packard Enterprise. Estos componentes están altamente restringidos debido a su uso en aplicaciones de inteligencia artificial y supercomputación.

La investigación revela que China busca desarrollar capacidades de supercomputación exascale y liderar la inteligencia artificial para 2030, utilizando estos chips con fines militares y en proyectos de armas de destrucción masiva, lo que motivó las restricciones por parte de Estados Unidos. Raymond era propietario de un distribuidor de productos tecnológicos en Huntsville, autorizado para vender GPUs de Nvidia y otros productos. Según su perfil en LinkedIn, su empresa, Bitworks, era o es Socio en la Nube de Nvidia y proporcionaba clusters de GPUs como H100 y H200 para clientes.

Se señala que Raymond y otro coacusado, Mathew Ho, enviaron cargamentos de GPUs Nvidia a terceros países con conocimiento de que serían finalmente destinados a China. Ho, ciudadano estadounidense nacido en Hong Kong, de 34 años y residente en Florida, actuaba como intermediario en varias exportaciones no autorizadas a China a través de una empresa en Tampa llamada Janford Realtor, que operaba realmente como método para facilitar estos envíos ilícitos, presentando documentación falsa sobre valores, destinatarios y licencias.

Los cargos también implican a Jing Chen y Tony Li, ambos arrestados recientemente en sus respectivos estados. Chen, de nacionalidad china con visa de estudiante en EE. UU. y residente en Tampa, enfrenta cargos similares, incluyendo conspiración y violación de las regulaciones de exportación. Por su parte, Tony Li, residente en California, fue detenido en Oakland y acusado de conspiración, evasión y tráfico ilícito de productos, en calidad de gerente de Janford Realtor. Los tres están en prisión sin derecho a fianza y enfrentan múltiples cargos, entre ellos lavado de dinero, por transferencias que superan los 4 millones de dólares entre China y Estados Unidos.

Este caso pone de manifiesto los esfuerzos de China por desarrollar capacidades de supercomputación y liderazgo en inteligencia artificial para 2030 mediante el uso de componentes tecnológicos restringidos que, según la justicia estadounidense, también se emplearían en actividades militares y proyectos de armas de destrucción masiva. La operación revela además las complejas redes internacionales usadas para eludir controles y sanciones internacionales, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Pekín en materia tecnológica y de seguridad.